股票代码：000068       股票简称：华控赛格          公告编号：2023-24

【资料图】

              深圳华控赛格股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临

时会议于 2023 年 5 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年

实际参与表决董事 11 人，会议由董事长孙波主持。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实

收股本总额三分之一的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于向关联方晋建融资

申请借款延期的公告》。

  关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

  三、备查文件

特此公告。

                深圳华控赛格股份有限公司董事会

                 二〇二三年五月十九日

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